ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав открытого акционерного общества
«Псковский электромашиностроительный завод»
ОГРН 1026000964494
1. Статья 13. «Совет директоров».

— п. 13.2. п.п.9 изложить в следующей редакции:

«9) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий. Определение политики в области заработной платы на предприятии, размера оплаты труда Генерального директора и членов Правления Общества. Подписание трудовых договоров с Генеральным директором и членами Правления Общества».

— п. 13.2. п.п.14 формулировать в следующей редакции:

«14) принятие решения об участии Общества в создании коммерческих и некоммерческих организаций, кроме случаев, предусмотренных п.п.17 п. 12.5., создание филиалов и открытие представительств Общества».

— п. 13.8. с текстом следующего содержания «Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется внутренним документом Общества» изложить в следующей редакции:

«13.8. Порядок деятельности Совета директоров, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, а также принятия им решений определяется настоящим Уставом, Положением о Совете директоров, утвержденным Общим собранием акционеров, а также ФЗ «Об акционерных обществах».

— п. 13.8. с текстом следующего содержания «Кворум для проведения заседания Совета директоров — половина от числа избранных членов Совета директоров Общества» перенумеровать в п. 13.9.

— п. 13.9. с текстом следующего содержания «Решение по вопросу 5), 16) пункта 13.2 принимается Советом директоров единогласно всеми избранными членами Совета директоров.

При голосовании не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

В случае, если единогласие Совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

Решение по вопросу 15) пункта 13.2. принимается большинством голосов директоров, не заинтересованных в сделке.

Решения по другим вопросам принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании» перенумеровать в п. 13.10.

— п. 13.9. с текстом следующего содержания «При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества не допускается.

Председатель Совета директоров Общества имеет право решающего голоса при принятии Советом директоров Общества в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества» перенумеровать в п. 13.11.

— п.13.11. предпоследний абзац включить в следующей формулировке:

«При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня член Совета директоров Общества, отсутствующий на заседании совета директоров Общества, вправе выразить свое мнение в письменном виде.

Совет директоров Общества вправе принимать решения путем заочного голосования, в том числе с использованием факсимильных документов».

Статья 14. «Исполнительные органы Общества».

— п. 14.2. 2-й абзац изложить в следующей редакции:

«Общество заключает с Генеральным директором и членами Правления Общества договоры,

которые от имени Общества подписываются Председателем Совета директоров».

— п. 14.4. п.п. 6. изложить в следующей редакции:

«6) организует подготовку необходимых документов для получения Обществом банковских займов и кредитов».

— п. 14.8. п.п. 4 изложить в следующей редакции:

«4) принятие решения о совершении сделки (получение долгосрочных банковских займов или кредитов, получение новых инвестиций, а также приобретение или продажа оборудования, земли, зданий) до 25% балансовой стоимости активов Общества, по согласованию с Советом директоров. Подготовка материалов для принятия Общим собранием акционеров Общества или Советом директоров Общества решений по совершению соответствующей крупной сделки».

2. Статья 15. «Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества».

— п. 15.6. включить в следующей редакции:

«15.6. Порядок деятельности ревизионной комиссии, а также принятия ею решений устанавливается Положением о Ревизионной комиссии, утвержденным Общим собранием акционеров, а также ФЗ «Об акционерных обществах».