СООБЩЕНИЕ о проведении заседания общего собрания акционеров Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, совмещенное с заочным голосованием. Вид заседания – годовое. Дата и время проведения заседания – 21.05.2026 в 11 час. 00 мин.
СООБЩЕНИЕ
о проведении заседания общего собрания акционеров
Акционерное общество «Псковский машиностроительный завод» (далее по тексту – «Общество»), место нахождения: г. Псков, Октябрьский пр-кт, д. 27, извещает о проведении заседания общего собрания акционеров Общества.
Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Вид заседания – годовое.
Дата и время проведения заседания – 21.05.2026 в 11 час. 00 мин.
Время начала регистрации лиц для участия в заседании - 10 час. 30 мин.
Место проведения заседания - г. Псков, Октябрьский пр-кт, д. 27
Дата, на которую определяются лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 27.04.2026.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска – 1-02-02427-D .
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 18.05.2026
Повестка дня заседания:
1) Утверждение годового отчета за 2025 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2025 год.
3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2025 год.
4) Избрание Совета директоров Общества.
5) Установление суммы вознаграждения за исполнение обязанностей членами Совета директоров Общества.
6) Установление суммы вознаграждения за исполнение обязанностей Председателя Совета директоров Общества.
7) Установление суммы вознаграждения за исполнение обязанностей Заместителя Председателя Совета директоров Общества.
8) Избрание ревизионной комиссии Общества.
9) Назначение аудитора Общества.
Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня посредством голосования на заседании.
Лицам, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя — также доверенность на право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться в период с 30.04.2026 по 20.05.2026 (включительно) с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, в приемной Председателя Правления Общества по адресу: г. Псков, Октябрьский пр-кт, д. 27.
Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества - АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т.".
Председатель Правления Д.Н. Шарапов
Проект решений годового заседания общего собрания акционеров АО ПЭМЗ
Акционерное общество «Псковский электромашиностроительный завод» специализируется на разработках и серийном изготовлении электрических машин постоянного и переменного тока мощностью до 300 кВт и аппаратов для различных отраслей промышленности, в том числе для железнодорожного и городского транспорта, станкостроения, судостроения, автомобильной промышленности и военной техники.
Предприятие имеет значительный научно-технический потенциал, патентную и информационную базу данных, ряд работников завода постоянно публикуют работы в научно-технических изданиях. Предприятие имеет значительное количество современного универсального, специального технологического и контрольно-измерительного оборудования.